Дисклеймер (ru)
Законная деятельность и политика отсутствия «хакинга в ответ»
Blockchain Investigative Agency™ (BIA) предоставляет аналитические и вспомогательные услуги строго в рамках применимого международного права. Мы работаем исключительно посредством форензики данных в блокчейне, разведки на основе открытых источников (OSINT) и юридического сотрудничества. Мы не поощряем, не содействуем и не участвуем в незаконном доступе, операциях «хакинга в ответ» (hack-back), принуждении, мошенничестве, отмывании денег, несанкционированном перемещении активов или любой другой противоправной кибердеятельности.
Не является финансовым учреждением
Blockchain Investigative Agency™ — это независимая консалтинговая фирма в сфере форензики. Мы не являемся банком, платежным учреждением, поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), брокером, инвестиционной фирмой, управляющим активами, страховщиком, юридической фирмой или государственным органом. Мы не храним, не управляем, не передаем, не обмениваем, не инвестируем и не торгуем средствами клиентов. Мы никогда не попросим вас перевести нам цифровые активы для «безопасного хранения» или «верификации».
Отсутствие инвестиционных, юридических, налоговых или финансовых консультаций
Содержание веб-сайта, аналитические отчеты и прямые коммуникации предоставляются исключительно в информационных целях и для оценки услуг. Они не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми, налоговыми, юридическими, бухгалтерскими или регуляторными консультациями. Хотя мы структурируем наши отчеты для помощи юридическим командам, клиентам следует обращаться к квалифицированным независимым специалистам (юристам, аудиторам) для получения консультаций с учетом специфики их юрисдикции.
Отсутствие гарантий возврата средств или прибыли
Ввиду децентрализованной природы цифровых активов, мы строго не гарантируем возврат криптовалюты. Кроме того, мы не можем гарантировать разблокировку счетов, вмешательство правоохранительных органов, реакцию комплаенс-отделов бирж, совершение чарджбэков, компенсацию или какой-либо конкретный финансовый результат. Результаты в значительной степени зависят от доказательных фактов, скорости уведомления, контрагентов, политики третьих сторон (бирж), юридических полномочий органов власти и других внешних факторов, которые находятся вне нашего контроля.
Риски блокчейна и рынка
Цифровые активы крайне волатильны, а блокчейн-транзакции — криптографически необратимы. Публичные данные блокчейна могут быть неполными, псевдонимными, скрытыми с помощью миксеров (например, Tornado Cash) или подвергаться аналитической интерпретации. Любой форензик-анализ основывается исключительно на данных, доступных на момент проверки, и может меняться с появлением новой ончейн-активности или новых данных.
Отчеты и пакеты доказательств
Наши аналитические отчеты, хронологические временные шкалы, карты кластеров кошельков, трассировки кросс-чейн транзакций и пакеты доказательств тщательно подготовлены для поддержки клиента и содействия возможному юридическому или институциональному реагированию. Однако они не гарантируют, что криптобиржа, правоохранительный орган (например, ФБР, Европол) или любая другая третья сторона примет, приоритизирует или примет меры на основе предоставленных материалов.
Ответственность и безопасность клиента
Клиенты несут единоличную ответственность за решения, принятые на основе содержания нашего веб-сайта, консультаций, отчетов или коммуникаций. BIA™ делает упор на строгой операционной безопасности. Никогда не сообщайте никому свои сид-фразы (seed phrases), приватные ключи, мнемонические фразы или пароли к учетным записям, включая наш персонал. Нашим аналитикам для проведения расследования требуются только публичные адреса кошельков и хеши транзакций (TXID).
Сопроводительная документация
Данный Отказ от ответственности (Disclaimer) следует читать вместе с нашей Privacy Policy и Terms of Use , чтобы в полной мере понять объем, ограничения и нормативное соответствие наших форензик-услуг.
Контакты и запросы
По вопросам юридического характера, соответствия требованиям (комплаенс) или для получения разъяснений относительно данного Отказа, пожалуйста, обращайтесь к нашей административной команде по адресу support@bia.net.ua или по нашей круглосуточной линии диспетчеризации +380 (75) 267 07 07.